Tin pháp luật
Trang chủ / Tin pháp luật / Vụ đánh bạc nghìn tá»·: ChÆ°a thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam

Tin pháp luật

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam

Hôm nay (2/8), ngu“n tin từ cơ quan t‘ tụng t‰nh Phú Th cho biết, hi‡n cơ quan chức nƒng vẫn chưa thu h“i ‘ược 3,5 tri‡u USD của Phan Sào Nam ‘ang gửi tại m™t ngân hàng bên Singapore.

Ngu“n tin trên cho biết thêm, hi‡n B™ Công an ‘ang ph‘i hợp v›i VKSND T‘i cao thành lập m™t chuyên án ph‘i hợp v›i Cảnh sát qu‘c tế (Inerpol) tại Singapore ‘ƒ thu h“i s‘ tin 3,5 tri‡u USD của Phan Sào Nam.

Theo bản kết luận ‘iu tra s‘ 829/ANT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh ‘iu tra Công an t‰nh Phú Th v vụ án “ánh bạc”; “ưa h‘i l™”; “Sử dụng mạng internet thực hi‡n hành vi chiếm ‘oạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa ‘ơn”; “Rửa tin” và “Lợi dụng chức vụ quyn hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Th và m™t s‘ t‰nh thành khác, b‹ can Phan Sào Nam, Nguy…n Vƒn Dương và ‘“ng phạm ‘ã lợi dụng công ngh‡ cao, t• chức 25 “‘ại lý cấp 1”, gần 6.000 “‘ại lý cấp 2” v›i gần 43 tri‡u tài khoản ‘ƒng ký tham gia ‘ánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu li bất chính trên 9.800 tỷ ‘“ng, gây hậu quả ‘ặc bi‡t nghiêm trng.

B‹ can Nguy…n Vƒn Dương (trái) và Phan Sào Nam.

Tài li‡u ‘iu tra cho biết, sau khi chi phí trả thưŸng cho ‘‘i tượng ‘ánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và n™p thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỷ ‘“ng, thì các cá nhân còn ‘ược hưŸng lợi là hơn 4.700 tỷ ‘“ng. Trong ‘ó, Phan Sào Nam là hơn 1.400 tỷ ‘“ng; Nguy…n Vƒn Dương là hơn 1.600 tỷ ‘“ng,…

Sau khi ‘ược hưŸng lợi từ hoạt ‘™ng t• chức ‘ánh bạc giai ‘oạn Tip.Club, Phan Sào Nam chuyƒn cho b‹ can Phan Thu Hương hơn 210 tỷ ‘“ng gửi tiết ki‡m và mua bất ‘™ng sản; ch‰ ‘ạo — Bích Thủy rút 50 tỷ gửi tiết ki‡m; ‘ầu tư góp v‘n vào các công ty: Công ty V‹nh Xanh Hạ Long, Công ty Ấn Tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech là hơn 92 tỷ ‘“ng; nh Nguy…n Th‹ H“ng Nhung (SN 1979, Ÿ phưng 9, quận Phú Nhuận, TPHCM) gửi tiết ki‡m hơn 380 tỷ ‘“ng; nh Phí Quang Hưng (SN 1979, Ÿ quận 1, TPHCM) gửi tiết ki‡m hơn 100 tỷ ‘“ng và ‘ứng tên mua 11 cƒn h™ tại Khu ‘ô th‹ Vila Park (TPHCM) v›i tr‹ giá hợp ‘“ng hơn 111 tỷ ‘“ng; chuyƒn tin mua 2 cƒn h™ ‘ứng tên Hoàng Thành Trung, tr‹ giá hợp ‘“ng hơn 27 tỷ ‘“ng và Nam mua 2 cƒn h™ v›i tr‹ giá hợp ‘“ng g‘c là hơn 11 tỷ ‘“ng.

Ngoài ra, Phan Sào Nam còn gửi tại ngân hàng Bank of Singapore s‘ tin 3,5 tri‡u USD. Nam khai chuyƒn cho b‹ can Tuấn cất giữ vàng, ‘ô la tr‹ giá 150 tỷ ‘“ng; chuyƒn các b‹ can Trung và Kiên cất giữ vàng, ‘ô la tr‹ giá 530 tỷ ‘“ng. Nhưng do b‹ can Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Vƒn Kiên ‘ang tr‘n nên chưa xác minh làm rõ ‘ược.

Quá trình ‘iu tra, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi phạm t™i “T• chức ‘ánh bạc” và “Rửa tin”, ‘“ng thi tích cực cùng ngưi thân n™p lại s‘ tin hưŸng lợi bất chính. ến nay cơ quan ‘iu tra ‘ã tạm giữ s‘ tin hơn 850 tỷ ‘“ng, phong ta gần 77 tỷ ‘“ng trong các tài khoản ngân hàng, kê biên 2 ngôi nhà tr‹ giá theo hợp ‘“ng là 12,4 tỷ ‘“ng, phong ta 13 hợp ‘“ng mua bán cƒn h™ v›i tr‹ giá gần 140 tỷ ‘“ng và tạm giữ 5 ô tô các loại. T•ng tr‹ giá hơn 1.000 tỷ ‘“ng.

Cơ quan chức nƒng thu giữ s‘ tin l›n của Phan Sào Nam.

Theo kết luận ‘iu tra, hành vi của Phan Sào Nam ‘ủ yếu t‘ cấu thành t™i phạm “T• chức ‘ánh bạc” quy ‘‹nh tại Khoản 2, iu 249; t™i phạm “Rửa tin” quy ‘‹nh tại Khoản 3, iu 251 – B™ Luật hình sự nƒm 1999, sửa ‘•i, b• sung nƒm 2009.

“Quá trình ‘iu tra, b‹ can Nam thành khẩn khai báo v toàn b™ hành vi phạm t™i “T• chức ‘ánh bạc” và “Rửa tin” của bản thân và ‘“ng phạm; tích cực hợp tác v›i cơ quan ‘iu tra ‘ƒ thu thập tài li‡u, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguy‡n n™p lại m™t phần s‘ tin thu lợi bất chính ‘ƒ khắc phục hậu quả” – kết luận ‘iu tra nêu rõ.

Theo dantri.com.vn

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng